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民國108年 10月 4日
訂定發布「本國銀行申報監理資料作業缺失處理要點」,並自109年1月1日生效實施,以強化本國銀行申報監理資料之正確性及時效性。
民國108年 9 月 26 日
發函本國銀行自109年1月起正式導入本國銀行之申報報表,可使用API方式進行申報。
民國108年 8月 18日
接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑,並參與APG年會在澳洲坎培拉舉行第22屆年會,獲各會員國同意採認對我國的相互評鑑報告,評鑑結果列為「一般追蹤(regular follow-up)」等級,為亞太地區會員國的最佳成績。
民國108年 8 月 1 日
擴大「稽核人員留言板」之使用對象,由原有金控公司等9個業別之稽核人員,擴及年營收達新臺幣三億元以上之保經保代公司、專營電子票證、投信公司及受本局定期檢查之證券商,以加強留言板之運作效益。
民國108年 7月 31日
建置「資安檢測作業訓練室」,以提升檢查人員運用新興科技查核技術。
民國108年 5 月 2 日
函知各金融業同業公會有關金融機構執行公平待客原則應加強注意事項,以督促各金融機構落實執行「金融服務業公平待客原則」 。
民國108年 1月 1日
訂定「保險業稽核工作考核要點」,並自108年1月1日生效,俾強化保險業內部稽核效能。
民國107年 5 月 21 日
推動依資產規模分二階段循序漸進方式,引導大型本國銀行積極申請採行風險導向內部稽核制度。
民國107年 5月 9日
訂定「金融監理聯繫小組會議提案原則」,俾利研商議題及提案內容多元化,提升小組會議效益。
民國107年 5 月
建立本會評估各金融機構洗錢及資恐風險評估方法論,完成九產業之各金融機構106年洗錢及資恐風險圖像,落實以風險基礎原則進行監理及檢查。
民國107年 1月 29日
彙製海外金檢會話手冊,作為同仁海外檢查參考。
民國106年 12 月 7 日
訂定「檢查局辦理防制洗錢及打擊資恐差異化檢查原則及作業程序」,以執行以風險基礎為方法(RBA)之防制洗錢及打擊資恐檢查機制。
民國106年 9月 7日
配合金融機構實務作業需要,通盤檢討金融機構提供參閱檢查報告原則及應辦措施。
民國105年 11 月 15 日
本會檢查局首次核准3家本國銀行採行風險導向內部稽核制度。
民國105年 7月 8日
推動實施本國銀行採行風險導向內部稽核制度,並發布相關令釋供業者遵循。
民國104年 11 月 30 日
首次派員參與美國舊金山聯邦準備銀行(FRBSF)為期二週之聯合金檢。
民國104年 3月 13日
「金融機構非財報類資料處理系統」正式上線啟用,提供金融機構更便利及簡化之申報處理作業方式,減輕金融機構申報作業成本。
民國103年 12 月 1 日
為強化與美方監理機構交流合作,首次派員參與美國加州商務監理署(CDBO)為期二週之聯合金檢。
民國103年 11月 11日
建立董事長及總經理簽署「檢查意見確認單」機制。
民國103年 10 月 20 日
實施檢討會召開前提供檢查事項書面資料供受檢機構參考及確認機制。
民國103年 8月 4日
「檢查報告處理系統」正式上線啟用,協助檢查同仁處理檢查報告相關問題,及完整保留檢查報告異動軌跡。
民國102年 10 月 1 日
建置「稽核人員留言板」,強化檢查局與所轄金融機構稽核人員之聯繫與交流。
民國102年 10月
自102年起每年派員參加美國保險監理官協會(NAIC)舉辦之在職訓練,參訓者尚包括多個國家監理官,有助於瞭解美國保險業之監理與檢查制度及掌握國際監理實務之發展,暨與他國監理人員之交流。
民國102年 8 月 18 日
依據兩岸簽署之金融監理合作備忘錄(MOU),首次派員赴中國大陸進行6家本國銀行大陸地區分行檢查。
民國101年 7月 1日
配合行政院組織調整,本局機關名稱改為「金融監督管理委員會檢查局」,維持8個業務單位及4個輔助單位之組室規模,於101年7月1日施行。
民國101年 1 月 19 日
建置「E化金檢知識網系統平台」。
民國100年 8月 22日
通盤調整內部稽核相關資料格式,聚焦風險項目,又將內部稽核報告改以網路方式申報,並督促高階管理階層積極落實監督管理之責。
民國100年 4 月 25 日
於全球資訊網站設置「稽核專區」,聚焦「資訊透明化」、「內部稽核關注事項」、「雙向溝通」三大功能及六大主題,強化本局與金融機構內部稽核單位之聯繫與交流。
民國100年 1月 1日
本國銀行實施檢查評等制度,根據檢查結果,對受檢銀行之財務健全度、法令遵循、消費者保護及風險管理四個面向給予評等,進而擬定各銀行差異化之檢查週期。
民國98年 8 月 28 日
發布金融機構提供參閱檢查報告原則及應辦措施。
民國98年 6月 1日
依據「中央行政機關組織基準法」及97年1月9日制定公布之「行政院金融監督管理委員會檢查局組織法」規定,於98年1月16日訂定發布「行政院金融監督管理委員會檢查局處務規程」。依內部單位分工職掌訂定組室名稱,設檢查制度組(原第八組)、金控公司組(整併第一組及第二組)、本國銀行組(原第三組)、地方金融組(原第五組)、證券票券組(原第七組)、保險外銀組(原第四組)、受託檢查組(原第六組)、資訊室等8個業務單位及秘書室、人事室、會計室及政風室等4個輔助單位,調整後組室於98年6月1日正式運行。
民國98年 1 月 31 日
為強化金融檢查資訊之揭露,本會檢查局網站定期公布金融檢查執行情形等資訊。
民國98年 1月 1日
實施本國銀行檢查差異化機制,依各金融機構經營良窳、業務種類及規模大小等各項因素綜合考量,區分不同風險等級,實施分級管理。
民國97年 12 月 31 日
建置完成本國銀行、外國銀行在台分行及票券業「申報資料評等系統」,運用「銀行及票券公司監理資料申報窗口網站」之資料,定期產出機構評等及重要監理資訊。
民國97年 4月 15日
建立審核金融機構新任總稽核資格條件機制,強化總稽核之適任性及獨立性。
民國96年 7 月 1 日
一般檢查改採預先通知方式辦理,取消原突擊查庫作業,使受檢機關得充分準備相關資料,俾提升檢查效能。
民國96年 2月 15日
檢查局於93年7月1日成立後,自中央銀行借調37人、中央存款保險股份有限公司借調17人,自94年起陸續歸建,迄96年2月15日全部歸建。
民國96年 2 月 1 日
檢查局建置「銀行及票券公司監理資料申報窗口網站」,金融機構經由該平台向監理機關申報各項財業務及基本資料。
民國95年 10月 27日
檢查局首次派員參與美國紐約聯邦準備銀行(FRBNY)聯合金融檢查,且後續每年定期派員參加聯合金融檢查。
民國94年 8 月 29 日
檢查局第一次對本國銀行在美、日以及港澳地區海外分支機構辦理金融檢查。
民國94年 5月 11日
「法務部駐本會檢察官辦公室」成立,以達到金融犯罪預防早期偵辦之效果。
民國94年 4 月 13 日
檢查局「檢查行政資訊系統」正式啟用,提升檢查資源運用效率。
民國94年 3月 16日
配合司法機關成立「法院審理重大金融犯罪案件諮詢小組」,於法院審理金融犯罪案件時提供諮詢意見。
民國93年 8 月 23 日
召開「第1次金融監理聯繫小組會議」,以加強與中央銀行等部會之金融監理合作與聯繫。
民國93年 8月 6日
行政院農業委員會公告相關規定,委託檢查農漁會信用部及電腦(資訊)共用中心。
民國93年 7 月 1 日
檢查局於民國93年7月1日成立,依「行政院金融監督管理委員會檢查局暫行組織規程」,設第一組至第八組以及資訊室等9個業務單位及秘書室、人事室、會計室及政風室等4個輔助單位。
民國85年 4月 12日
行政院核定「金融監督管理改進方案」,重新規劃檢查分工,自85年7月1日起,將原為合作金庫所檢查且未參加存保之基層金融機構,改由中央存款保險公司負責其金檢工作。
民國81年 10 月 9 日
財政部、中央銀行、中央存款保險公司及合作金庫等四個金檢單位,依據行政院核定「金融業務檢查分工方案」,本著「分工不重複」之原則,辦理金融業務檢查。
民國80年 7月
配合財政部組織法修正,財政部金融司擴編為財政部金融局,設置金融檢查組(第六組)專責辦理金融檢查、各類金融機構檢查報告之處理及追蹤考核等工作;另成立財政部保險司,設有第四科,專責辦理保險檢查事宜。
民國74年 9 月
中央存款保險公司成立,該公司必要時得報請財政部洽商中央銀行核准後檢查要保機構業務。
民國69年 10月
財政部配合中央銀行法第38條修正,將「財政部授權中央銀行檢查金融機構業務辦法」修正為「財政部委託中央銀行檢查金融機構業務辦法」。
民國60年 1 月
台灣省合作金庫受中央銀行委託,辦理台灣區信用合作社業務檢查工作,61年1月復增辦農會信用部業務檢查。
民國51年 2月
在台時期,財政部按照中央銀行在台復業方案,訂定「財政部授權中央銀行檢查金融機構業務辦法」,授權中央銀行檢查金融機構,並由財政部負責金融行政考核指揮。
民國34年 4 月
大陸時期,財政部報奉行政院同意授權中央銀行負責檢查金融機構。